Саморегулируемая организация
Ассоциация арбитражных управляющих

СИНЕРГИЯ

Хмелев Денис Григорьевич

Регистрационный номер согласно реестру: 259
Статус: Исключен
Дата последнего изменения записи: 19.11.2021
Дата включения в реестр: 30.01.2018
Дата включения в Госреестр: 14.03.2018
Дата исключения из реестра СРО: 07.09.2021
Номер протокола об исключении из реестра СРО: Решение Совета Ассоциации от 07.09.2021
Основание исключения из реестра СРО: Исключен из состава Саморегулируемой организации ассоциации арбитражных управляющих «Синергия» в соответствии с п. 2 ст. 20, п. 2 ст. 20.5 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» за несоответствие условиям членства.
Номер в Госреестре: 17668
Дата рождения: 17.01.1978
Место рождения: гор. Воркута, Респ. Коми
ИНН: 231295450707

Контактная информация

Почтовый адрес Контактный телефон Email
350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 68, а/я № 379189286611100khmelev@mail.ru

Профессиональная подготовка

Высшее г. Краснодар Кубанский государственный технологический университет "Финансы и кредит" Диплом ДВВ 0331445 от 20.03.2000г., регистрационный номер 68044 20.03.2000
Свидетельство о сдаче теоретического экзамена Министерство экономического развития РФ Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картограйии (Росреестр) г. Краснодар. арбитражный управляющий Серия АЕ № 3527 , регистрационный №11/026801 23.11.2016
Повышение квалификации ЧОУ ДПО ИПКПК Повышение квалификации арбитражных управляющих 231200880192, рег. № 00341/20 10.11.2020
Стаж работы на руководящих должностях Справка выдана 10.04.2017г. №065 ООО"Эксперт Риэлти" подтверждающая стаж руководящей деятельности с 12.08.2015г. по дату выдачи справки (10.04.2017г.)
Прохождение стажировки в качестве помощника АУ Саморегулируемая организация ассоциация арбитражных управляющих “Синергия”, Свидетельство № 00128, дата выдачи 04.12.2017г.
Дисквалификация
Нет

Сведения о страховании

Начало Окончание Сумма Номер договора Страховая компания
01.06.2021 31.05.2022 10000000,0000№ 60/21/177/002153
ООО "Международная страховая группа"
Лицензия СИ №3594
119002, г.Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16, эт. 1, пом.III, ком.4А, 4Б,5

Взнос в компенсационный фонд

Назначение платежа Дата платежа Сумма платежа
Комп.фонд 30.01.2018 200000,00

Сведения о дисциплинарных взысканиях

Дата наложения взыскания: 27.01.2021
Дата окончания действия взыскания: 27.01.2022
Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 27.01.2021 привлечен к дисциплинарной ответственности и вынесен штраф.
Дата наложения взыскания: 12.02.2020
Дата окончания действия взыскания: 12.02.2021
Описание наложенного взыскания: Решением Дисциплинарного комитета от 12.02.2020 привлечен к дисциплинарной ответственности, вынесено предупреждение с оповещением об этом публично.

Сведения о проверках

Тип проверки Окончание Результат
Внеплановая 09.02.2021 Акт по результатам внеплановой проверки от 09.02.2021 № 15 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая 04.03.2021 Акт по результатам внеплановой проверки от 04.03.2021 № 26 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая 07.04.2021 Акт по результатам внеплановой проверки от 07.04.2021 № 41 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая 21.12.2020 Акт по результатам внеплановой проверки от 21.12.2020 № 161 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая 24.12.2020 Акт по результатам внеплановой проверки от 24.12.2020 № 167 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая 29.12.2020 Акт по результатам внеплановой проверки от 29.12.2020 № 173 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая 29.12.2020 Акт по результатам внеплановой проверки от 29.12.2020 № 174 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая 29.12.2020 Акт по результатам внеплановой проверки от 29.12.2020 № 175 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая 21.12.2020 Акт по результатам внеплановой проверки от 21.12.2020 № 160 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая 25.05.2021 Акт по результатам внеплановой проверки от 25.05.2021 № 70 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая 22.07.2021 Акт по результатам плановой проверки от 22.07.2021 № 105 ДВО (А), нарушения выявлены. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Плановая 29.01.2021 Акт по результатам плановой проверки от 29.01.2021 № 13 ДВО (А), нарушения выявлены. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Плановая 16.12.2019 Акт по результатам плановой проверки от 16.12.2019 № 205 ДВО (А), нарушения выявлены. Акт передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая 09.09.2021 Акт по результатам внеплановой проверки № 138 ДВО(А) от 09.09.2021 г., выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая 18.08.2021 Акт по результатам внеплановой проверки № 124 ДВО(А) от 18.08.2021 г., выявлены нарушения. Акт проверки передан в Дисциплинарный комитет.
Внеплановая 08.09.2020 Акт по результатам внеплановой проверки от 08.09.2020 № 116 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая 27.11.2020 Акт по результатам внеплановой проверки от 27.11.2020 № 150 ДВО (А), нарушений не выявлено.
Внеплановая 04.02.2020 Акт по результатам внеплановой проверки от 04.02.2020 № 8 ДВО (А), нарушения выявлены. Акт передан в Дисциплинарный комитет.

Наличие сведений об отсутствии в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований

Отсутствуют сведения в течение трех лет до дня представления в СРО АУ заявления о вступлении в члены этой СРО факта исключения из числа членов какой-либо СРО АУ в связи с нарушением Законов и требований

Сведения о судимости

Судимостей нет

Участие в других СРО

Не состоит

Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации

Соответствует всем требованиям, указанным в настоящем разделе.


Последние изменения: 19.11.2021 16:54:27
Дата первой публикации: 30.01.2018 00:00:00